金融机构客户身份识别工作的主要内容,金融机构客户身份识别包含哪些内容

金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括哪些 三项基本制度。客户识别制度 是指反洗钱义务主体在与客户建立业务关系或者与其进行交易时，应当根据真实有效地身份证件，核实和记录其客户的身份，并在业务关系存续...

admin 64 0 2024-04-13